在招岗位合规风控C01
C01合规风控在招
KYC / 反洗钱分析师
做客户尽调和反洗钱审核：看懂资金来源，发现可疑，写清结论。
- 级别
- 初中级 / 中高级
- 工作方式
- 远程为主，协作时区以亚太为主
- 工作语言
- 中文，繁体、简体都可以
你要做的
- 个人和机构客户的开户审核、定期复审、触发复审；高风险客户做加强尽调（资金来源、财富来源、最终受益人）
- 制裁、政要（PEP）和负面新闻筛查，处理命中结果
- 调查异常账户和交易，写清结论和处理建议，按流程上报 MLRO
- 协助起草可疑交易报告
- 在时效要求内处理工单，提出流程改进
硬条件推荐前请逐条对照，人选卡第 4 条按这里写
- 2 年以上金融机构（银行、支付、券商、交易所等）的 KYC、尽调或反洗钱经验
- 做过加强尽调或可疑活动调查，独立写过调查结论
- 能用工作语言（中文，繁体、简体都可以）写清楚审核结论
加分项
- 反洗钱专业证书（如 CAMS）
- 数字资产或链上分析经验
- 审核过机构客户，看得懂复杂股权结构
我们不要
- 只做过资料录入或客服、没独立判断过风险的
给推荐人的提示
- 银行、支付机构、券商和交易所的合规运营团队是主要来源。
推荐这个岗位的人选
不用先签协议。把下面的《匿名人选卡》填好，发到官方邮箱；我们在 48 小时内（2 个工作日）答复：见、不见（附理由），或者追问一个问题。判定「见」之后，再签协议、交全名和简历。
- 收件人
- web3comes@gmail.com
- 主题
- 赏·伯乐｜推荐｜C01｜（你的称呼或代号）
《匿名人选卡》· C01已带入岗位编号和硬条件
1. 推荐岗位：C01 KYC / 反洗钱分析师 2. 推荐人身份（留一个）：机构猎头 / 独立猎头 / 在职 HR / 行业同行 / 社区组织者 3. 候选人脱敏概况（不写姓名，不写公司名）： - 现任职务层级：例如 资深专家 / 团队负责人 / 部门总监 - 现雇主类型与规模：例如 头部交易所 / 金融科技公司 / 券商，1000 人以上 - 相关行业核心年限：例如 8 年 - 所在大区与可协作时区：例如 亚太 / 欧洲 / 中东 4. 对照岗位硬条件的匹配证据（每条写 1–2 句做过的实事）： - 硬条件 1「2 年以上金融机构（银行、支付、券商、交易所等）的 KYC、尽调或反洗钱经验」： - 硬条件 2「做过加强尽调或可疑活动调查，独立写过调查结论」： - 硬条件 3「能用工作语言（中文，繁体、简体都可以）写清楚审核结论」： 5. 期望现金年薪（区间即可）与最快到岗时间： 6. 候选人为什么对这个机会感兴趣： 7. 推荐人确认：我已和候选人本人沟通，本人知情并同意被推荐。
人选卡里不要写候选人姓名、联系方式和现雇主名称。以官方邮箱收到人选卡的时间为准，先到先得；从收到之日起 12 个月归属保护。交全名和简历之前，需要候选人本人的书面同意。
规则摘要
- $500人选通过初筛并出席首面，次月 10 日前付见面礼金；不录用也不退。每位推荐人每月最多 4 笔，超出的顺延。
- $20,000保底服务费，第一年保障现金达到 $60,000 时适用。入职满 30 天一次结清。
- 12 个月归属保护：从收到人选卡之日起，候选人入职用人方任何主体、任何岗位，都算你的。
- 48 小时人选卡答复时限（2 个工作日）：见、不见（附理由），或追问一个问题。